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Un hombre de Florida paga una multa de $ 4.5 millones por un acuerdo cripto-Ponzi

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Por& nbspClark

El creador del programa Argyle Coin Ponzi pagó a la SEC una multa de 4,5 millones de dólares por trabajar en una “red de empresas fraudulentas”.

El creador de un esquema Ponzi criptográfico de varios millones de dólares pagó a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Una multa de $ 4.5 millones.

El 23 de marzo, el Tribunal de Distrito del Sur de la Florida ordenó a José Ángel Aman pagar a la SEC más de $ 4.2 millones en desgravación y $ 300,000 en intereses de perjuicio. Sin embargo, el tribunal determinó que la factura del mismo día se pagó debido al reembolso pagado en un caso paralelo a partir de 2019.

Cuando Florida colocó un mandato de emergencia de la SEC en mayo de 2019, Aman estableció tres programas Ponzi consecutivos que formaron una intrincada red de empresas falsificadas para saquear continuamente a los inversores minoristas y continuar con los programas Ponzi y desviar dinero a sí mismos. ‘Traiga aproximadamente $ 30 millones de una base de inversionistas de más de 300 empleados en los Estados Unidos, Canadá y Venezuela.

Sus esfuerzos fueron motivados por una sentencia de prisión de 7 años, un aviso prudencial de 3 años y una orden de pagar más de $ 23.8 millones a la SEC para el reembolso.

Aman era el director del difunto Argyle Coin, un esquema cripto-Ponzi que operaba junto con el presentador de radio canadiense Harold Seigel y su hijo Jonathan Seigel. El acuerdo prometía falsamente una inversión “libre de riesgo”, que la SEC denominó “diamantes de colores elegantes”, prometiendo a los inversores una exposición al mercado de diamantes.

Sin embargo, más tarde se descubrió que Aman estaba reasignando los fondos recibidos de nuevos inversores a donantes anteriores y tergiversando los fondos como ganancias de sus inversiones. Al mismo tiempo, el estafador utilizó el dinero de sus clientes para gastos personales con ropa de marca de diseñador y lecciones de conducción. Se conoce la denuncia de la SEC:

Aman, Eagle, Natural Diamonds y Argyle Coin han malgastado o malgastado más de $ 10 millones en fondos de inversionistas para pagar a otros inversionistas sus supuestos rendimientos y los costos de Aman, incluida la compra de caballos, el alquiler de su casa y lecciones de equitación para su hijo. “

La última decisión preocupó a Aman’s Natural Diamonds Investment Co, y en esas circunstancias, el floridano habría tenido que pagar los $ 4.5 millones si no hubiera sido por las tarifas anteriores.

Como parte del juicio final, Aman tendrá prohibido participar en una variedad de violaciones de las leyes de valores y las leyes de la bolsa de valores, tales como: B. “Usar un dispositivo, plan o dispositivo para engañar” y “Obtener dinero o propiedad mediante la declaración de hecho material por acto ilícito. “

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Clark

Jefe de Tecnología.



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