Blockchain

Se requiere intercambio de cifrado para implementar medidas KYC

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El intercambio de criptomonedas ahora debe seguir el ritmo de las regulaciones de conozca a su cliente establecidas por las autoridades de todo el mundo. Este problema se ha incrementado debido a la tendencia al alza de los activos criptográficos.

La mayoría de los intercambios de criptomonedas han practicado el anonimato en sus transacciones para proteger la identidad de los usuarios. Sin embargo, debido a la tendencia al alza en el mercado, los intercambios de cifrado se ven obligados a revelar la identidad de sus clientes a través del sistema conozca a su cliente. Esto se hace para combatir los casos de lavado de dinero y otras actividades delictivas en estos intercambios.

Cuando la tendencia al alza en los activos criptográficos golpeó en 2017, la mayoría de los intercambios criptográficos no tenían las medidas adecuadas para contener la amenaza de la actividad delictiva en estas plataformas. El informe CipherTrace, elaborado en 2020, también encontró que de 500 intercambios de cifrado analizados, solo el 56% había implementado estrategias KYC.

Incluso en este intercambio, las técnicas KYC que implementaron fueron generalmente débiles y no pudieron tener mucho impacto. Sin embargo, el mercado de las criptomonedas se ha enfrentado a una condición alcista que ahora es más fuerte que nunca y esto ha dado lugar a que varias agencias pidan que se endurezcan las reglas de KYC.

¿Cuáles son los efectos de las reglas KYC?

En el mundo financiero tradicional, las medidas KYC son un requisito, ya que las prácticas de venta libre son una prioridad absoluta. Sin embargo, KYC es un tema muy controvertido en la comunidad criptográfica.

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Una buena mayoría de usuarios en plataformas criptográficas no admiten las reglas KYC y, en cambio, mantienen el anonimato de sus transacciones. Esto es especialmente cierto para los inversores que se unieron a la comunidad criptográfica hace años.

KYC también tiene sus propias ventajas, ya que protege a los usuarios que utilizan plataformas de cifrado. Un ejemplo de esto es cuando un usuario intenta acceder a una plataforma de cifrado pero no puede proporcionar sus detalles.

Si el usuario ya se ha registrado en KYC, la plataforma criptográfica puede restaurar fácilmente su acceso a la plataforma. Esto puede ser casi imposible si el intercambio de cifrado no ha recibido ningún detalle sobre ese cliente.

Las medidas de KYC también garantizan la ciberseguridad para los usuarios en su plataforma ya que, dada la tendencia al alza, los estafadores pueden intentar arriesgarse y explotar las brechas de seguridad en el sistema. Con las medidas adecuadas de KYC, el riesgo asociado con las criptomonedas también se reduce drásticamente. Debido a las regulaciones cambiantes, los intercambios de cifrado que adopten medidas KYC serán jugadores fuertes en la industria.

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