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Rusia ahora monitorearía las transacciones criptográficas fiduciarias

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Las transacciones de cripto a fiat están siendo monitoreadas de cerca en Rusia por las agencias de aplicación de la ley del país. Esto surge de un informe de la agencia de noticias rusa. Regnum.

Rusia está rastreando los retiros de criptomonedas

Rosfinmonitoring, también conocido como el Servicio Federal de Monitoreo Financiero de Rusia, vigila las criptomonedas en el país. La agencia le dijo al parlamento ruso que ha comenzado a monitorear de cerca las transacciones relacionadas con el cambio de criptografía a rublos.

El subdirector de Rosfinmonitoring, Herman Neglyad, dio a conocer esto en el mercado financiero durante una reunión con miembros del Comité de la Duma Estatal.

Dijo que la agencia contra el lavado de dinero está trabajando con los bancos comerciales para monitorear las transacciones criptográficas a fiduciarias.

Según se informa, también está trabajando con el banco central del país para desarrollar un marco que pueda rastrear estas transacciones.

“Los bancos ya han comenzado a estar atentos a las transacciones del mercado de valores. Entonces, cuando descubren que se ha realizado una transacción después de intercambiar activos virtuales por moneda fuerte, ya han comenzado a evaluarlos y a informarnos sobre esas transacciones”.

No es de extrañar que Rosfinmonitoring esté poniendo más esfuerzo en el seguimiento de las transacciones de criptomonedas. Rosfinmonitoring es responsable de rastrear los flujos de efectivo relacionados con el lavado de dinero y el terrorismo en el país, y la agencia informa directamente al presidente ruso Vladimir Putin.

¿Recuerda que el presidente ruso recientemente empujado Rosfinmonitoring para prestar más atención a las transferencias ilegales de criptomonedas transfronterizas.

Rusia y sus estrictas leyes de cifrado

Ha habido una serie de leyes estrictas sobre criptomonedas en el país, y el seguimiento de las transacciones criptográficas a fiduciarias es solo lo último en Rusia. En el pasado, el presidente Putin había impuesto severas restricciones al uso de criptomonedas en el país.

El banco central ruso tampoco se ha interesado nunca por las criptomonedas. Una vez, el banco emitió una carta advirtiendo al público de cualquier actividad delictiva relacionada con criptomonedas. Apex Bank cree firmemente que las criptomonedas podrían usarse para el lavado de dinero y en apoyo del terrorismo.

El año pasado, el presidente firmó una ley que permite el comercio de criptomonedas, la minería y la propiedad en general, pero no se utiliza como medio para intercambiar bienes y servicios.

Putin también firmó un decreto que requiere que algunos funcionarios declaren sus tenencias de criptomonedas antes del 30 de junio de 2021. La misma ley ordena a algunos funcionarios que vendan sus tenencias de criptomonedas antes del 1 de abril.

La ordenanza prohíbe a ciertos funcionarios rusos poseer criptomonedas de acuerdo con las medidas anticorrupción del país. En diciembre de 2020, el Ministerio de Trabajo y Protección Social de Rusia publicó una carta informativa recordando a algunos funcionarios que deben liquidar sus activos financieros digitales y todas las monedas digitales antes del 1 de abril, independientemente del país emisor.

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