14 de febrero de 2021 5:41 a.m. & nbspUTC
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14 de febrero de 2021 a las 5:41 am
El último informe delictivo de Chainalysis, una firma de investigación de blockchain, ha nombrado a Mirror Trading International como la principal estafa de criptomonedas de 2020. Chainalysis después de esa deducción después de una investigación encontró que MTI había ocupado $ 589 millones de más de 471.000 depósitos. En términos del informe, el alcance de MTI es significativamente mayor que Forsage & J-enco, las principales estafas a continuación. Ambas estafas cuestan menos de $ 350 millones cada una.
Otras víctimas sudafricanas
En el breve enfoque del informe sobre MTI, Chainalysis anuncia temporalmente que más de la mitad del tráfico web de MTI proviene de Sudáfrica. México, Canadá, Reino Unido y EE. UU., Por otro lado, representan casi una cuarta parte del tráfico web restante. Usando estos datos de tráfico web, la firma de auditoría de blockchain concluye que “la mayoría de las víctimas de MTI son de estos países en proporciones iguales”.
Del informe de la firma de estudio de blockchain se desprende claramente que el BTC que se llevó a MTI fue “principalmente de intercambios”. También se utilizaron las denominadas carteras autohospedadas. Luego, el informe establece cómo MTI utilizó un servicio general de juegos para lavar fondos de inversores. El informe describe:
Quizás lo más interesante de todo es la aparente práctica del MTI Club de utilizar un popular servicio de apuestas en criptomonedas como dispositivo de lavado y retiro de dinero. La fase es el objetivo de mayor riesgo por volumen de fondos MTI con un valor de criptomoneda convencional de $ 39 millones del fraude en 2020.
Como lo conoce un capitalista de riesgo Dovey Wan, este uso de fases de apuestas se ha convertido en “una técnica común de lavado de dinero para numerosos ciberdelincuentes que usan criptomonedas”. Esto se debe a que las plataformas de apuestas “también se pueden utilizar para que las licuadoras oculten las raíces y los flujos de los fondos recibidos ilegalmente”.
Cómo atrajo MTI a sus pacientes
Como lo indica news.Bitcoin.com, MTI logró atraer a víctimas descuidadas con retornos diarios talentosos y constantes del 0.5%. Este rendimiento se interpretaría como “ganancias anuales del 500%”. En su sitio web, MTI exigió que estos altos rendimientos sean garantizados por “su software de comercio de divisas basado en IA”.
Sin embargo, las promesas poco realistas de MTI pronto llevaron a casos de fraude. Originalmente, a los ejecutivos de MTI se les negaron las acusaciones de que estaban involucrados en un fraude de marketing escalonado después de que los reguladores en los EE. UU. Y Sudáfrica se abalanzaron sobre la compañía. Inmóvil, poco después de que la Autoridad de Conducta del Sector Financiero allanara las casas de algunos ejecutivos del MTI, hubo informes de que los inversores se estaban deteriorando para retirar sus fondos. Con una severidad creciente, el CEO Johann Steynberg finalmente desapareció con el dinero de los inversores. Esto eventualmente condujo al colapso de MTI.
Mientras tanto, el informe sobre el crimen de Chainalysis afirma que la estafa de MTI es un buen ejemplo de “por qué la industria tiene que mantener la palabra de que las etapas de negociación algorítmica que prometen rendimientos románticamente altos son siempre estafas”. El informe también establece que los intercambios de criptomonedas y otros servicios “deben disuadir a los usuarios de enviar dinero a estas direcciones, o al menos advertirles que las pérdidas financieras son muy probables”.
Clark
Jefe de Tecnología.
