Blockchain

Los usuarios de Bitstamp en los Países Bajos están luchando con los nuevos requisitos de KYC

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Con la industria de la criptografía casi madurando día a día, los custodios todavía luchan por cumplir con los requisitos esenciales de verificación de identidad que ahora deben cumplir. Principales intercambios de Bitcoin Bitstamp ahora está sintiendo la presión a medida que varios usuarios se quejan de las nuevas pautas de verificación de identidad.

Adaptación al nuevo estándar

Ayer un usuario de Twitter Captura de pantalla enviado por correo electrónico de Bitstamps indicándole que debe presentar varios documentos KYC (Conozca a su cliente) antes de poder acceder a su cuenta.

El usuario con sede en los Países Bajos se quejó de los nuevos requisitos de verificación de identidad del intercambio, indicando que el intercambio con sede en Luxemburgo solicitó detalles como la fuente de sus fondos, sus ganancias y prueba de sus fondos.

Si bien no reveló cuánto tenían a cambio, el usuario afirmó que ya no tenía que cumplir ya que no podía salir ni retirar sus fondos.

Las nuevas pautas KYC de Bitstamp para comerciantes holandeses están en línea con una directiva del gobierno. A principios de este mes, el mismo usuario de Twitter compartió un Captura de pantalla Un correo electrónico decía que los comerciantes holandeses de Bitstamp ahora tendrían que proporcionar evidencia fotográfica de que poseen sus billeteras y direcciones de terceros para evitar ser incluidos en la lista negra. Los documentos serían necesarios antes de que alguien pueda hacer retiros.

“La lista blanca es una característica de seguridad que ya estaba disponible en Bitstamp, pero ahora se ha vuelto obligatoria para todos los clientes afectados por la nueva regulación en los Países Bajos”, decía la carta.

Las nuevas reglas de retiro están en línea con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) del gobierno holandés. aceptado Aprobada en ley en noviembre de 2019 y el año pasado.

Las reglas estipulan que los proveedores de servicios de criptografía deben verificar que sus usuarios, así como los propietarios de los beneficiarios, no estén en ninguna lista de sanciones en el país o en la Unión Europea. Los proveedores de activos también son responsables de supervisar los pagos y las transferencias.

Sin beneficio por el intercambio

Bitstamp no es el único intercambio que ha estado bajo presión por parte del gobierno y los usuarios. En noviembre pasado, el intercambio holandés Bitconic dicho Usuarios que tenía que seguir las mismas reglas para que los usuarios pudieran realizar retiros. En ese momento, el intercambio admitió que las reglas eran una “molestia” con la que tenía que lidiar.

A pesar del conocimiento de que la situación estaba fuera del alcance del intercambio, los usuarios aún están criticado Bitconic.

La mayoría de las reglas estrictas forman parte de la Quinta Directiva contra el blanqueo de capitales de la Unión Europea (AMLD5), que ha sido muy criticada. Sin embargo, algunos también han indicado que el gobierno holandés parece tomarse la aplicación de la ley incluso más en serio que la Unión Europea.

Mientras que los intercambios como Bitconic y Bitstamp cumplen con las nuevas leyes, otros se están desarraigando y abandonando el país. En enero pasado, Derbit tocado en protesta a Panamá, durante el Pool Minero SimpleCoin cerrado sus operaciones. Ambas empresas destacaron los estrictos requisitos de verificación de identidad como motivos de sus acciones.



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