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Los reguladores de Texas están tomando medidas contra la estafa criptográfica que se hace pasar por Binance

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La Junta de Valores del Estado de Texas (TSSB) ha emitido una orden judicial contra un sistema supuestamente fraudulento que se hace pasar por la empresa de criptomonedas Binance. La empresa fraudulenta, cuyo nombre original era Delta Crypt Limited, supuestamente utilizó la marca Binance para atraer inversores.

Delta Crypt Limited

En un comunicado de prensa, el regulador de Texas anunció que el comisionado de valores Travis J. Iles había realizado un pedido de emergencia a Delta Crypt Limited.

Delta Crypt, que cotiza en la UK Companies House, fue acusada anteriormente por el Comisionado de Valores de Filipinas de ofrecer valores ilegalmente en abril del año pasado.

La compañía estaba promocionando una plataforma de inversión en línea cuando el Departamento de Cumplimiento y Protección al Inversionista de la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas emitió la advertencia pública.

Después de que Delta Crypt fallara en su búsqueda, eliminó su sitio web y lanzó un nuevo programa de inversión en línea en lugar de cesar sus operaciones. Esta vez, la compañía ha cambiado de nombre, incluidos Binance Assets, BinanceAssets LTD y Bit Kind LTD, según lo declarado por Texas State Securities.

Delta Crypt continuó ofreciendo planes de inversión fraudulentos y engañosos. Uno de ellos fue las inversiones en el Plan Oro y el Plan Diamante, que prometen a los inversores una rentabilidad del 30 al 40%.

Según el regulador, su discurso se basaba en atraer a la gente con ofertas deliciosas. Prometen a los inversores el máximo beneficio con inversiones bajas.

El negocio de Delta Crypto comenzó en enero de 2020. Su domicilio social estaba documentado como Londres.

Reguladores de Texas y estafas criptográficas

Texas es un estado amigable con las criptomonedas. De vez en cuando, la Autoridad Reguladora de Texas ha tenido que tomar medidas enérgicas contra los actores engañosos. La TSSB estaba decidida a deshacerse del fraude de criptomonedas en el estado.

Además de Delta Crypt, los reguladores de Texas también han impedido que otras dos estafas criptográficas fraudulentas no registradas promocionen su negocio. Se dice que las plataformas en línea Digitaly Invest y FxSmart-Robots han anunciado varios planes de inversión en los sectores de divisas, petróleo y gas, etc. Según el comunicado de prensa, estas plataformas supuestamente ocultaron información vital, tergiversaron la ubicación de sus oficinas y solicitaron ventas ilegalmente para promover sus valores.

En abril del año pasado, la TSSB atrapó a una empresa de cifrado supuestamente fraudulenta haciendo afirmaciones falsas sobre las donaciones de COVID-19. También se cree que la compañía, llamada Ultra Mining, ha estado involucrada en otras actividades ilegales, incluidas reclamaciones supuestamente fraudulentas para duplicar el dinero de los inversores.

El TSSB también ordenado Está previsto que 15 marcas de divisas, opciones binarias y criptomonedas cierren en noviembre, ya que los estafadores de inversiones básicamente estafaron el doble de dinero.

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