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Los estafadores de ICO se declaran culpables de una estafa de préstamo Covid Relief de $ 7 millones

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Un residente de la ciudad de Nueva York de 24 años se declaró culpable de recibir más de $ 7 millones en alivio de Covid-19 a través de solicitudes de préstamo fraudulentas e inversionistas engañosos en una oferta de moneda fraudulenta en 2018.

Entre mayo y agosto del año pasado, Cheng presentó una serie de solicitudes de préstamos en línea que iban acompañadas de comprobantes de nómina e impuestos falsificados, según un anuncio del 20 de abril del ciudadano taiwanés del Departamento de Justicia de EE. UU., Justin Cheng, también conocido como “Justin Jung “eran.

Las presentaciones de Cheng contenían declaraciones de nómina e impuestos del IRS fraudulentas que supuestamente documentan los nombres de 200 empleados que ganan $ 1.5 millones en salarios mensuales de la compañía de Cheng. Sin embargo, la lista constaba de nombres de figuras públicas actuales y anteriores, incluido el copresentador de Good Morning America y un difunto “ex entrenador de fútbol de Penn State”.

Además de postularse en al menos cinco bancos diferentes, el defraudador envió solicitudes de préstamo al Programa de Protección de Cheques de Pago y Préstamo por Desastre por Lesiones Económicas del gobierno de EE. UU. “

Cheng logró asegurar $ 7 millones en Covid Relief para sus empleados ficticios, que supuestamente se gastó en gastos personales, incluido un Rolex de $ 40,000, un apartamento de $ 17,000 para alquilar dólares estadounidenses por mes y un Mercedes para 2020. La abogada estadounidense Audrey Strauss dijo:

“Cheng mintió a la SBA ya varios bancos sobre la propiedad de sus negocios, el número de empleados y el uso de los fondos del préstamo utilizando documentos falsificados y fraudulentos. Cheng gastó gran parte del dinero en lujos personales. “

El autodenominado “emprendedor en serie” también se declaró culpable de ejecutar una ICO fraudulenta para su empresa entre agosto y octubre de 2018.

En 2018, Cheng instó a los inversores a participar en la ICO de su empresa, Alchemy Coin Technology Limited, al tiempo que realizaba declaraciones falsas sobre las finanzas de la empresa y su voluntad de utilizar la plataforma de préstamos de igual a igual y no divulgaba la ICO. Esta fue una oferta sin licencia. El Departamento de Justicia declaró:

“Estas inversiones se realizaron a través de declaraciones y omisiones materialmente falsas y engañosas con respecto al acceso de Alchemy Coin al capital, el uso de los ingresos de los inversores, la preparación del producto de su supuesta plataforma de préstamos entre pares basada en blockchain y el registro de sus tokens como parte de ella de una oferta de primera moneda. “

La jueza de distrito Alison J. Nathan fijó una fecha de sentencia para el 3 de agosto. Cheng enfrenta una sentencia de prisión de hasta 80 años.