Blockchain

Las autoridades fiscales canadienses están obligando a Coinsquare a revelar datos de clientes

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La Agencia Canadiense de Ingresos (CRA) ha obligado con éxito a la empresa de cifrado Coinsquare, con sede en Toronto, a divulgar los datos de sus clientes.

En una nueva corte decisiónLa compañía blockchain recibió instrucciones de otorgar acceso a las actividades de comercio de criptomonedas de sus clientes canadienses e identificar la información.

Acceso “restringido” a los datos del cliente después de la decisión

La firma blockchain, envuelta en un reciente litigio con reguladores canadienses, dijo en un comunicado publicado que podía renegociar los términos de la agencia.

Coinsquare dijo que solo proporcionaría acceso “limitado” a la información del cliente a partir de 2014 según el acuerdo de la autoridad fiscal.

A través de esta divulgación “restringida”, Coinsquare transmitirá alrededor del 5-10% de los datos de los clientes a la agencia de calificación.

“En lugar de proporcionar a la agencia de calificación todos los datos de los clientes de 2013 como se solicitó originalmente, Coinsquare y la agencia de calificación acordaron que no se publicará información sobre el 90-95% de nuestros clientes”, dijo la compañía.

Según los documentos publicados, es probable que las partes afectadas sean aquellas con 20.000 dólares canadienses o más entre diciembre de 2014 y 2020.

16.500 de las cuentas comerciales más grandes de la empresa también son auditadas por la autoridad fiscal.

La solicitud de la CRA estuvo en los tribunales durante siete meses y es la primera en involucrar a un intercambio de cifrado canadiense.

De acuerdo con las leyes fiscales canadienses, la agencia de calificación primero solicitó todos los datos de los clientes de Coinsquare para determinar si los inversores en criptografía estaban cumpliendo con sus obligaciones fiscales. La empresa de criptografía se negó a hacerlo, citando una invasión de la privacidad como la razón.

Desde entonces, Coinsquare admitió que la autoridad fiscal se reserva el derecho de revisar los registros de sus clientes, pero dijo que el acuerdo es una victoria parcial pero importante para la industria canadiense de la criptografía.

Aunque la agencia de calificación ha dicho desde entonces que la divulgación parcial fue suficiente para su investigación, la agencia gubernamental dijo que probablemente continuará ordenando a Coinsquare que brinde más información sobre sus clientes mediante la presentación de una solicitud “sin nombre”.

Coinbase también proporcionó información

Coinsquare ha estado en el ojo metafórico de la tormenta durante algún tiempo. En julio de 2020, los cofundadores de Coinsquare, Cole Diamond (CEO) y el presidente Virgil Rostand admitieron su papel en la manipulación de los mercados.

La violación, que intervino la Comisión de Valores de Ontario (OSC), resultó en la renuncia de ambos ejecutivos y el pago de multas administrativas en virtud del acuerdo con el regulador.

Según la agencia canadiense, ambos ejecutivos han aumentado deliberadamente sus cifras de volumen de operaciones para engañar al público inversor.

El mayor intercambio de criptomonedas en los EE. UU., Coinbase, tomó el mismo camino cuando el Servicio de Impuestos Internos (IRS) pidió revisar los registros de sus clientes hace unos cinco años.

El intercambio de Bitcoin inicialmente se había negado y calificó la inquisición de la autoridad fiscal como una “expedición de pesca”, pero tuvo que rendirse después de un fallo judicial. El intercambio de cifrado también pudo renegociar los términos otorgados.acceso a solo 13,000 datos de clientes por encima de la marca de $ 15,000.

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