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La SEC acusa a Crypto Brokers de eludir deliberadamente las leyes ALD

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Con Bitcoin ganando más aceptación en todo el mundo debido a la reciente subida de precios, muchas instituciones financieras globales están entrando en el juego de las criptomonedas. Aparentemente, hay algunos detalles que están pasando por alto, como lo demuestra un borrador publicado por el Oficial del Tesoro de los Estados Unidos.

El departamento de auditoría emite una “Alerta de riesgo”

En un viernes publicaciónEl Departamento de Auditoría de la Comisión de Bolsa y Valores elaboró ​​un plan para los administradores de inversiones y las empresas con caras criptográficas sobre cómo regularán la economía digital en rápido movimiento.

El Departamento de Auditoría, una oficina de recursos humanos con responsabilidades separadas de la SEC, ha emitido una “Alerta de riesgo” que muestra las prácticas de cumplimiento con las que la SEC está satisfecha.

En el documento, la agencia antes conocida como Oficina de Inspecciones y Exámenes de Cumplimiento dijo que algunos corredores de bolsa claramente ignoraban las regulaciones de lavado de dinero y algunas firmas emitían valores sin el registro adecuado.

El departamento dijo que la “Alerta de riesgo” se emitió para llamar la atención de los profesionales destacados sobre lo que buscarán.

Las áreas que la agencia dijo que eran motivo de preocupación eran la gestión de carteras, que evalúa y gestiona adecuadamente el riesgo, registros precisos, servicios de custodia para proteger los activos digitales y divulgaciones a los inversores.

Para la SEC, los asesores de inversiones y los corredores de bolsa fueron negligentes en las áreas enumeradas.

Los exámenes futuros pondrán a los corredores de bolsa, asesores de inversiones, bolsas y agentes de transferencias bajo la prueba de fuego de la lucha contra el lavado de dinero, según muestra la publicación. Fue difícil lidiar con la naturaleza seudónima de los activos digitales. El regulador también anunció que muchas empresas no estaban tomando medidas para saber si estaban tratando con delincuentes u otros malos actores en la lista del Departamento del Tesoro de ciudadanos especialmente designados.

En su sección “Bolsa Nacional de Valores”, el documento alegaba que algunas empresas operaban como bolsas de valores sin registrarse como tales. Se descubrió que la mayoría de estos intercambios negociaban criptoactivos sin la aprobación previa de la agencia.

La ambivalencia de la SEC hacia las bolsas de valores

La SEC ha sido durante mucho tiempo particularmente agresiva con el intercambio de criptomonedas. Al enrutar los intercambios en 2018, la agencia pudo suprimir con éxito el crecimiento de las ICO (Ofertas iniciales de monedas), que permitió a las empresas con caras criptográficas cobrar millones en tarifas a los inversores antes de introducir tokens digitales.

También puso fin a Telegram planificar Crear un token digital en una nueva red en 2019. La SEC ha estado hablando incesantemente de que muchas empresas de pago también se han retirado de hacer negocios con empresas centradas en criptografía. Aunque todavía está en la corte, el proveedor de pagos digitales ha perdido a algunos de sus clientes destacados en el caso de Ripple Labs. El gigante de pagos estadounidense MoneyGram ha suspendido su acuerdo con Ripple para utilizar su herramienta de liquidez bajo demanda (ODL) para facilitar los pagos transfronterizos debido a la demanda de la SEC.

Aunque Ripple ha declarado que el acuerdo con MoneyGram todavía está vigente, la firma blockchain también ha notado que sus tokens XRP se han eliminado de los principales intercambios de cifrado luego de la batalla legal con la SEC.

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