Blockchain

La FCA ahora exige informes de delitos financieros de las empresas de cifrado

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La nueva política de la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido requiere que todas las empresas de criptomonedas presenten informes de delitos financieros.

La FCA ha publicado la nueva política en un comunicado en su sitio web. El regulador aumentó el número de empresas obligadas a presentar un informe anual sobre delitos financieros denominado “REP-CRIM” de 2.500 a alrededor de 7.000.

Otras empresas incluidas en la lista

El número aumentó a 7,000 debido a las firmas de criptomonedas agregadas a la lista. Ahora, 7.000 de las 22.000 empresas supervisadas por la FCA bajo las regulaciones contra el lavado de dinero tendrían que presentar el informe.

La FCA declaró en la declaración de política que el cumplimiento de los informes REP-CRIM es una herramienta necesaria para permitir a las autoridades supervisoras combatir las actividades de lavado de dinero.

“Esta declaración de política sugiere que se deben incluir compañías adicionales y compañías de criptoactivos en el alcance de la devolución debido a sus operaciones y los riesgos potenciales de lavado de dinero”, dijo la FCA.

La decisión de la FCA sigue a la prohibición de los derivados criptográficos para inversores minoristas que entró en vigor a principios de este año. La agencia había prohibido el comercio de derivados minoristas hace meses, debido a la falta de calificaciones confiables, la propagación de delitos financieros, la volatilidad de los precios y la falta de comprensión de los criptoactivos por parte de los clientes minoristas, entre otras cosas.

Postura de la FCA sobre las criptomonedas

No es difícil decir dónde está el regulador financiero cuando se trata de criptomonedas.

La expansión de la obligación de informar REP-CRIM para incluir empresas de cifrado se produce después de que la FCA también haya incluido empresas de cifrado en el registro obligatorio para combatir el blanqueo de capitales.

La FCA a menudo ha enfatizado su objetivo de fortalecer sus reglas de prevención del lavado de dinero. En su plan de negocios 2020/2021, el regulador dijo que trabajaría con las partes interesadas nacionales e internacionales para apoyar un enfoque común de las criptomonedas.

El regulador también emitió previamente un aviso público sobre los riesgos asociados con la industria de la criptografía. La advertencia indicó que la FCA tenía preocupaciones sobre la protección del consumidor y la volatilidad de los precios, la complejidad del producto, las tarifas y los cargos, y los materiales de marketing.

Desde enero de 2020, la FCA ha estado monitoreando el cumplimiento de las regulaciones contra el lavado de dinero en las empresas de cifrado del Reino Unido. Vale la pena recordar que se ha vuelto obligatorio que todas las empresas se registren bajo las reglas de la FCA antes de la fecha límite de 2021.

Sin embargo, debido a la acumulación de solicitudes de registro para las empresas de criptomonedas, la autoridad reguladora tuvo que establecer un sistema de licencias temporales a partir de diciembre de 2020, después de lo cual los registros se pospusieron hasta la fecha límite de 2021.

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