Blockchain

La CFTC insta a los comerciantes corruptos de bitcoins a pagar una multa de 571 millones de dólares

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La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) ordenó al comerciante fraudulento de bitcoins Benjamin Reynolds que pague una multa de 572 millones de dólares y un reembolso por el delito que cometió en 2017.

Si bien la mayor parte de la multa es una multa de $ 429 millones, pagará a las víctimas un reembolso adicional de $ 142 millones.

Duplicar inversores de más de 20.000 bitcoins

Según los informes, Reynolds solicitó más de 20.000 BTC a sus víctimas entre mayo y octubre de 2017. Ese valor era de unos 143 millones de dólares en ese momento.

Según una declaración Aprobado Desde la CFTC, Reynolds fundó una empresa falsa llamada Control-Finance donde atacó y defraudó a más de 1.000 personas, 170 de las cuales eran ciudadanos estadounidenses.

A través de un sitio web, varios perfiles de redes sociales y comunicaciones por correo electrónico, Reynolds los atrajo para que hicieran falsas promesas de que intercambiaría sus fondos en los mercados de cifrado en línea y les devolvería una ganancia.

También atrajo a sus clientes para que invitaran a familiares y amigos a la plataforma prometiéndoles bonificaciones de “afiliados”, ya que prometió pagar ganancias y recompensas por referencias de gran tamaño.

Sin embargo, Reynolds no hizo nada de esto.

No intercambió Bitcoin por sus clientes, no obtuvo ganancias ni les pagó recompensas o bonificaciones por recomendación. Anteriormente, les había dado a las víctimas la impresión de que recuperarían todas sus ganancias y depósitos de Bitcoin a fines de octubre de 2017.

El regulador de EE. UU. También declaró que el sistema fraudulento se basaba en la creación de direcciones de billetera únicas y unidireccionales para obtener fondos de los clientes. Una vez que se verifica el recibo, lo reenvía a otras direcciones de billetera agrupadas en poder de procesadores de pago y casas de cambio de moneda virtual en América del Norte, Europa y Asia.

Las autoridades de la CFTC afirman que Reynold ejecutó estas transacciones de blockchain ineficientes y confusas solo para ocultar la malversación.

La CFTC aún tiene que rastrear a Reynolds después de descubrir negocios ilegales en junio. 2019. Reynolds desapareció y se escondió desde que sus crímenes lo alcanzaron.

Debido a esto, la CFTC pidió a la corte de Nueva York que resolviera el caso en su ausencia.

Estafas de Bitcoin en aumento

El delito cibernético parece haber dado un nuevo giro desde el advenimiento de la criptomoneda, ya que se utiliza constantemente para estafar a las personas. Aunque los reguladores han advertido repetidamente a los usuarios sobre las estafas criptográficas, los estafadores continúan atrayendo a la gente.

Ha habido un aumento en las estafas de bitcoins durante el año pasado. En marzo más de 30 Cuentas de YouTube fueron pirateados para promover una estafa de criptomonedas Ponzi con el tema de Bill Gates.

Los piratas informáticos utilizaron los videos antiguos de Bill Gates para alentar a los usuarios a participar en un sorteo falso.

Las cuentas de primera clase son parte de esto en Twitter. a las celebridades incluidos Joe Biden, Bill Gates y Elon Musk también fueron pirateados para promover una estafa criptográfica.

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