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La CFTC de EE. UU. Multó al operador del programa Ponzi con una multa de $ 32 millones

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Un Tribunal de Distrito de EE. UU. Para el Distrito de Nevada ha multado a la Circle Society y al propietario David Gilbert Saffron por operar un esquema Ponzi de criptomonedas. Esto es de acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC).

Esquema Ponzi de Circle Society

El reguladorespecificado que tanto la empresa con sede en Nevada como su operador deben pagar $ 32 millones según lo ordenado por el tribunal.

Saffron, un ciudadano australiano que reside en los Estados Unidos, fundó la empresa Circle Society para proporcionar opciones binarias para pares de divisas y criptomonedas. Tanto él como la compañía supuestamente han engañado a los inversores para que envíen fondos para participar en un grupo de productos básicos con la promesa de altos rendimientos.

Desde el inicio de la Circle Society en 2017, Saffron supuestamente ha defraudado a los inversores en al menos $ 15,8 millones de unas 179 personas. Según la CFTC, desvió fondos de los inversores a su billetera criptográfica para pagar a otros participantes “como un esquema Ponzi”.

La sentencia final del tribunal considera que los acusados ​​Saffron y Circle Society buscan conjunta y solidariamente reclamos de reembolso de más de $ 14,8 millones a los participantes del grupo defraudados y una multa de $ 15,8 millones y una multa de más de $ 1,48 millones. Tienen que pagar dólares estadounidenses.

El fallo también prohibió a los acusados ​​registrarse en la CFTC o comerciar con cualquier otra empresa regulada por la CFTC.

Sin embargo, la CFTC les ha dicho a las víctimas que no esperen mucho, ya que es posible que no puedan recuperar todo su dinero.

“La CFTC advierte a las víctimas que las órdenes de restitución pueden no resultar en la recuperación del dinero perdido porque los perpetradores pueden no tener fondos o activos adecuados”, dice el comunicado.

El reguladorarchivado la acción de ejecución civil de 2019 contra Saffron and Circle Society alegando que Saffron, con la ayuda de otros acusados ​​en la empresa, solicitó y aceptó bitcoins y dólares estadounidenses por valor de al menos $ 11 millones.

El presidente de la CFTC, Heath Tarbert, había dicho en ese momento que los sistemas fraudulentos como Saffron y su compañía no solo estafan a personas inocentes con el dinero que tanto les costó ganar, sino que también amenazan con socavar el desarrollo de mercados nuevos e innovadores.

Aumento de las estafas relacionadas con las criptomonedas

El ciberdelito parece haber aumentado desde el advenimiento de la criptomoneda, ya que se utiliza constantemente para estafar a las personas. Aunque los reguladores continúan advirtiendo a los usuarios sobre las estafas criptográficas y, de hecho, las estafas en general, las personas siguen siendo víctimas.

Aunque hubo una actividad fraudulenta antes de la introducción de las criptomonedas hace una década, muchos propietarios de criptomonedas son víctimas del hecho de que muchos inversores minoristas tienen lagunas de conocimiento. Con el temor de perderse los tokens digitales (FOMO), los inversores criptográficos se ven atraídos fácilmente a acuerdos con estos estafadores que prometen grandes ganancias.

El mes pasado la CFTCordenado El comerciante fraudulento de Bitcoin, Benjamin Reynolds, paga una multa de 572 millones de dólares y un reembolso por un delito que cometió en 2017. Fue sentenciado a pagar una multa de $ 429 millones y un reembolso adicional de $ 142 millones a las víctimas.

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