Bitcoin

Jay Mazini, empleado de 50 Cent, está acusado de fraude de bitcoin de $ 2.5 millones contra partidarios de IG

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Los fiscales federales se pusieron al día con el influencer de las redes sociales Jay Mazini ayer y lo acusaron de un fraude de bitcoin de $ 2.5 millones. Mazini, cuyo nombre legal es Jebara Igbara, se dice que explotó a sus seguidores de Instagram en un programa de BTC por dinero en efectivo.

Jonathan D. Larsen, el agente especial a cargo del Departamento de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, dijo:

“Este acusado supuestamente usó su popularidad en línea para defraudar a aquellos que desean intercambiar Bitcoin por efectivo por encima del valor de mercado. Esté siempre en guardia y no sea víctima de estos esquemas de criptomonedas. “

¿Cómo engañó Mazini a Bitcoin a sus seguidores?

Personas que afirman haber sido víctimas de Mazini se acercaron para describir su relato de lo sucedido. Dicen que Mazini publicó en la plataforma de redes sociales Instagram que compraría Bitcoin a un 5% por encima del precio de mercado.

Se dice que Mazini luego falsificó documentos que confirman las transferencias como pago por el bitcoin que recibió.

Una víctima describió su experiencia. Dijo que Mazini usó capturas de pantalla de los saldos de las cuentas para “probar” su legitimidad. Mazini también envió copias de su pasaporte, presumiblemente para ganarse aún más la confianza. Incluso se ofreció a reunirse y pasar el rato.

Después de enviar Bitcoin, la víctima anunció que le habían enviado una transferencia bancaria para confirmar el pago. Pero el dinero nunca llegó a su cuenta. Al crecer con Mazini, le dijeron a la víctima que era un error bancario y se emitió otra transferencia bancaria. Nuevamente, los fondos nunca fueron liberados.

Estima que Mazini defraudó 22 millones de dólares a las víctimas, mucho más de lo que los fiscales afirman actualmente.

El subdirector del FBI, William F. Sweeney, advirtió que la gente debe estar en guardia cuando se trata de personalidades de las redes sociales. Sweeney agrega que lo que se retrata en estas plataformas no siempre es lo que parece.

“Como afirmamos, la personalidad de Igbara en las redes sociales sirvió como telón de fondo para engañar a las víctimas para que le vendieran su Bitcoin a valores atractivos pero inflados. Sin embargo, una mirada entre bastidores mostró que las cosas no siempre son lo que parecen.

No había nada filantrópico en las transacciones de Bitcoin que Igbara hizo con sus víctimas. Una búsqueda rápida en las Internet de hoy revelará una imagen completamente diferente de este estafador multimillonario. “

El comunicado de prensa del fiscal pidió a otras víctimas que se presentaran.

Mazini acusado de otros casos de fraude

Mazini también está acusado de fraude de obsequios. Esto implicó la compra de una cierta cantidad de productos de su línea de ropa Mazini Italia con la promesa de recibir más productos de forma gratuita.

Otros también lo han acusado de fraude de inversiones relacionado con un fondo llamado Halal Capital. Dicen que Mazini usó su compañerismo con los musulmanes para convencerlos de que invirtieran en Halal Capital. Mazini afirma que le robaron a punta de pistola y perdió todos los fondos.

El acusado a menudo aparece en videos que regalan miles de dólares. En un clip con el rapero 50 Cent, se filma a Mazini dando dinero a los empleados de Burger King.

Pero, como señala Sweeney, los estafadores pueden usar las redes sociales para manipular a los usuarios. Como siempre, se requiere una buena dosis de escepticismo cuando se trata de desprenderse del dinero o Bitcoin.

Gráfico diario de Bitcoin

Source: BTCUSD on TradingView.com

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