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Hombre de Florida escapa de pagar una multa de la SEC de $ 4.5 millones por un programa cripto-Ponzi

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El fundador de un programa Ponzi criptográfico multimillonario escapó de pagar una multa de $ 4.5 millones a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.

El 23 de marzo, el Tribunal de Distrito del Sur de la Florida ordenó a José Ángel Aman pagar a la SEC más de $ 4.2 millones en desgravación y $ 300,000 en intereses de perjuicio. Sin embargo, el tribunal opinó que la factura se resolvió el mismo día debido al reembolso pagado en un caso paralelo de 2019.

Según una ordenanza de emergencia emitida por la SEC en mayo de 2019, Aman, con sede en Florida, operó tres programas Ponzi consecutivos que formaron una “intrincada red de empresas fraudulentas” para saquear continuamente a los inversores minoristas y continuar con los programas Ponzi y desviar dinero para sí mismos “, aproximadamente $ 30 millones de una base de inversionistas de más de 300 empleados en los Estados Unidos, Canadá y Venezuela.

Sus esfuerzos resultaron en una sentencia de prisión de siete años, una liberación de custodia de tres años y una orden para pagar a la SEC más de $ 23.8 millones en restitución.

Aman fue el principio detrás de Argyle Coin, un programa de cripto-Ponzi que dirigió con el presentador de radio canadiense Harold Seigel y su hijo Jonathan Seigel. El programa prometió falsamente una inversión “libre de riesgo” respaldada por lo que la SEC llamó “diamantes de colores elegantes”, con la promesa de exposición al mercado de diamantes.

Sin embargo, más tarde se descubrió que Aman estaba redistribuyendo los fondos recibidos de nuevos inversores a donantes anteriores y tergiversando los fondos como ganancias de sus inversiones. Al mismo tiempo, el estafador utilizó el dinero de sus clientes para gastos personales, incluida ropa de marca de diseñador y lecciones de equitación. La queja de la SEC encontró que:

“Aman, Natural Diamonds, Eagle y Argyle Coin han malgastado o malgastado más de $ 10 millones en dinero de inversionistas para pagar a otros inversionistas sus supuestos rendimientos y gastos personales de Aman, incluido el alquiler de su casa, la compra de caballos y lecciones de equitación para él”.

El último fallo se refería a Aman’s Natural Diamonds Investment Co, y en circunstancias normales, el floridano habría pagado los $ 4.5 millones si no hubiera sido por tarifas anteriores.

Como parte del juicio final, se prohibirá a Aman participar en una amplia variedad de violaciones de las leyes de valores y las leyes de la bolsa de valores, como cualquier afirmación falsa sobre un hecho material. “