16 de febrero de 2021 8:57 am & nbspUTC
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16 de febrero de 2021 a las 8:57 a.m.
En Mendoza, Argentina, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley abrieron una investigación de Asociado en Enfermería sobre un sitio web de inversión relacionado con deportes que se cree que es una estafa de bitcoins. Las autoridades se encuentran entre las investigaciones. funcionan cuando se encargan de la ofuscación y la evasión.
La plataforma afirma tomar una posición con los fondos del cliente al realizar apuestas de fútbol
Según Clarín, Javier Giaroli, funcionario del Ministerio Público de San Rafael, lidera la investigación sobre las deportivas de Ganancia. Las autoridades locales interrogan a muchas presuntas víctimas para determinar si fue una estafa Ponzi o no.
Según los resultados, Ganancias Deportivas atrajo a más de 41.000 habitantes de la provincia de Mendoza, de los cuales 30.000 vivían en la ciudad de San Rafael.
Supuestamente con sede principalmente en Centroamérica, la plataforma ofrece paquetes de inversión que prometen altos rendimientos de dos centésimas al mes y 240% anual.
Sin embargo, efectúan un pago único de cien euros para agilizar el posicionamiento, y cuando cada miembro remite a otros a la plataforma reciben veinte euros por cada nuevo cliente que se da de alta.
Los paquetes de inversión van desde los 60 hasta los 10.000 euros. Las personas realizarán depósitos en Bitcoin (BTC) para participar en la plataforma.
El sitio web se anuncia a sí mismo como una “empresa de redes” que invierte en jugar a las cartas deportivas, especialmente al fútbol. Afirman tener “analistas expertos con 10 años de experiencia”. La agencia de las Naciones Unidas se basa en partidos de fútbol de las “principales ligas y torneos internacionales”, especialmente de Europa.
Promotor local que testifica a solicitud del fiscal
Una de las necesidades solicitadas por Ganancias Deportivas es que los usuarios no puedan retirar la inversión inicial durante 6 meses. Hay algunos usuarios pero la agencia de Naciones Unidas rechaza las afirmaciones de que Ganancias Deportivas podría ser una estafa.
Sin embargo, los investigadores de la Fiscalía de Cuello Blanco han reflexionado un poco sobre los rendimientos “desorbitados” que ofrece Ganancias Deportivas. Además, los fiscales consideran que contradice el hecho de que una “empresa de redes” esté reuniendo fondos para tomar una posición en supuestamente jugar cartas deportivas.
El fiscal Giaroli le dijo a Clarín que tendrían que enviar solicitudes de informes al extranjero porque supuestamente la empresa tenía su sede principalmente en un país centroamericano y estaba absolutamente establecida en el Reino de España.
También se le conoce como un ex comerciante de teléfonos celulares en San Rafael. La organización de las Naciones Unidas está promoviendo activamente negocios en la ciudad para testificar. El organizador afirmó tener documentos que respalden la provisión de fondos por parte de Ganancias Deportivas.
Al cierre de esta edición, no hay detenidos ni arrestos mientras continúa la investigación. Además, el sitio web está bloqueado en Colombia debido a que las autoridades locales lo incluyeron en la lista negra como un sitio web de juegos de cartas ilegales para Asociados en Enfermería.
Clark
Jefe de Tecnología.
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