Blockchain

En abril, las empresas de criptografía de Irlanda serán contratadas para realizar verificaciones de identificación AML

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El mes de abril marca la primera vez que los legisladores irlandeses introducen un nuevo régimen contra el lavado de dinero en la sala de cifrado del país.

CTF y AML para criptomonedas irlandesas vencen en abril

Bitcoin y otras criptomonedas ahora deberán estar incluidas en la Política contra el financiamiento del terrorismo (CTF) y las Medidas contra el lavado de dinero (AML) de Irlanda. Esta medida fue realizada por el propio Banco Central de Irlanda y entrará en vigor en abril.

Los proveedores de servicios de criptoactivos en Irlanda deberán cumplir con las regulaciones AML, CTF y otras regulaciones similares por primera vez a partir del próximo mes. Este nuevo conjunto de reglas es el resultado de la Directiva ALD de la Unión Europea, que se incorporó recientemente a la legislación irlandesa.

El salvaje oeste de las criptomonedas en Irlanda ha terminado oficialmente

Todas las empresas que trabajan con criptoactivos por sí mismas o que prestan servicios a dichas empresas ahora deben realizar un conjunto completo de revisiones de diligencia debida. Esto debe hacerse para tener en cuenta el destino, el origen del fondo y los detalles de los propios clientes.

Esta nueva legislación obliga a las empresas de cifrado irlandesas a mantener las mismas pautas con respecto a CFT y AML que los proveedores tradicionales de servicios financieros.

Cripto

Hasta entonces, la ley irlandesa no se aplicaba de ninguna manera en particular a las criptomonedas. Esto, a su vez, dio como resultado que los comerciantes del país mantuvieran el anonimato mientras realizaban transacciones y comerciaban con activos digitales. Algunos, sin duda, expresarán su indignación por el asunto, pero esta medida fue tanto inevitable como sorprendente porque aún no se ha llevado a cabo.

AIms para convertirse en un centro de cifrado

Josh Hogan es copresidente de la Asociación de Fintech y Pagos de Irlanda. Hizo una declaración pública sobre el asunto y acogió con satisfacción las nuevas reglas que entrarán en vigor en abril.

Afirmó que todo el país ahora tiene la mejor oportunidad de usar su reputación en tecnología y finanzas para establecerse como un punto focal dentro de la UE para las empresas de cifrado reguladas.

En última instancia, esto beneficiaría a la nación, ya que generaría ingresos, empleos y, lo que es más importante, impuestos para el propio país.

Hogan también señaló algo interesante: afirmó que Irlanda se había posicionado como un “seguidor rápido” con respecto a la implementación de las nuevas reglas impuestas por la UE a los servicios financieros, en contraste con otros países que solo introdujeron “a medida”. regulación criptográfica nacional.

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