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El Departamento de Justicia arresta a un nativo de Nueva Jersey por realizar un intercambio de Bitcoin sin licencia

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El Departamento de Justicia (DoJ) arrest贸 a un empresario del estado de Nueva Jersey que fue arrestado por administrar un intercambio ilegal de bitcoins.

Green Ran Bitcoin Exchange sin licencia

Seg煤n el anuncio El culpable, creado por la fiscal estadounidense en funciones Rachel A. Honig, es un residente de Nueva Jersey de 53 a帽os llamado William Green.

Se dice que Green se declar贸 culpable en una videoconferencia ante el juez federal de distrito Kevin McNulty de dirigir una empresa de transferencia de dinero sin licencia.

Seg煤n los registros judiciales, Green oper贸 un sitio web de “Destino Bitcoin” desde agosto de 2017 hasta febrero de 2019.

Recibi贸 fondos del p煤blico inversionista a trav茅s de su sitio web y referencias. Los miembros interesados 鈥嬧媝ueden financiar las cuentas bancarias de Green utilizando efectivo, transferencias bancarias y opciones de pago con billetera electr贸nica.

Luego, Green convirti贸 el dinero recibido en Bitcoin y transfiri贸 el activo digital a las direcciones de billetera de sus patrocinadores. Green cobr贸 una tarifa de conversi贸n por su servicio.

Green admiti贸 conocer las regulaciones federales que requer铆an el registro con el Secretario del Tesoro, pero decidi贸 no hacerlo.

El castigo por el delito es punible con una multa m谩xima de 250.000 d贸lares y una pena de prisi贸n de cinco a帽os, seg煤n el Departamento de Justicia.

En un caso similar, un hombre de Ontario que viv铆a en el condado de San Bernardino, Estados Unidos.detenido por operar un negocio ilegal de comercio de criptomonedas. Seg煤n el Departamento de Justicia, Hugo Sergio Mej铆a ha sido acusado de administrar un negocio de transferencia de dinero sin licencia y lavado de dinero.

Seg煤n los informes, Mej铆a dirigi贸 su negocio entre mayo de 2018 y septiembre de 2020, donde convirti贸 millones de d贸lares en bitcoins y efectivo. Supuestamente cobr贸 honorarios no revelados por su negocio de extorsi贸n. Cuando se le pregunt贸 si se registr贸 en la Red de Ejecuci贸n de Delitos Financieros (FinCEN) antes de que abriera la tienda, Mej铆a dijo que no.

Durante el per铆odo especificado, Mej铆a mont贸 pseudoempresas para ocultar su identidad.

Algunos de ellos son Worldwide Secure Communications LLC, World Secure Data y HODL Group LLC. Mej铆a se mantuvo en contacto con sus clientes a trav茅s de plataformas de mensajer铆a encriptada y se reuni贸 con ellos en lugares p煤blicos.

Fue arrestado mediante una operaci贸n encubierta por un oficial de la ley que intercambi贸 efectivo por bitcoins cinco veces.

Crypto Spring conduce a un aumento de las tasas de delincuencia

El continuo aumento de las criptomonedas trae varios elementos a la tecnolog铆a emergente. A pesar de que la industria emergente crece por encima de los 2 billones de d贸lares, siguen surgiendo varios problemas.

El seudonimato asociado con los activos criptogr谩ficos como Bitcoin ha llevado a los gobiernos del mundo a tomar medidas en茅rgicas contra su adopci贸n.

Aunque la tecnolog铆a de contabilidad distribuida (DLT) permite la visibilidad p煤blica de las transacciones en la cadena de bloques, a veces puede ser dif铆cil mapear la direcci贸n de la billetera de un usuario real.

Los cr铆ticos han visto estos y muchos otros problemas de volatilidad, y algunos pa铆ses est谩n pidiendo una regulaci贸n inmediata del espacio criptogr谩fico.

La directora del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, es una conocida cr铆tica de todoCripto.

Ella ha se帽alado constantemente los desaf铆os subyacentes que Bitcoin plantea para los reguladores financieros. Seg煤n ella, Bitcoin se ha convertido en un canal conveniente a trav茅s del cual los lavadores de dinero, los financiadores del terrorismo y los evasores de impuestos cometen delitos. Para ellos, esto requiere una regulaci贸n inmediata del sector.

Con el sector reci茅n ganando la adopci贸n generalizada, elementos nefastos aparentemente han trasladado su comercio al espacio criptogr谩fico. En un an谩lisis de cadenainformeM谩s de $ 2 mil millones se perdieron en delitos relacionados con la criptograf铆a en 2019. Los datos posteriores de la firma de an谩lisis mostraron otro aumento alarmante en los ataques de ransomware que resultaron en la p茅rdida de activos criptogr谩ficos.

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