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Controle el éxito de la mente maestra de la estafa financiera con una multa de $ 570 millones de la CFTC

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Benjamin Reynolds es el cerebro detrás de uno de los programas Ponzi de Bitcoin más grandes del mercado. Si bien aún no se ha encontrado al hombre, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) ha emitido una sentencia en rebeldía en su contra. Se le acusa de pagar una multa de 572 millones de dólares en restitución y una multa después de que un juez federal de Nueva York lo dictaminó por incumplimiento.

Aproximadamente 22.800 Bitcoin robados

La CFTC había acusado a Reynolds de ejecutar un esquema piramidal llamado Control-Finance. El sistema en sí había anunciado fraudulentamente una empresa de inversión en criptomonedas con sede en el Reino Unido, y la denuncia en sí se presentó en 2019.

En la denuncia en sí, la agencia detalló cómo este CEO ficticio había obtenido de manera fraudulenta 22,800 Bitcoin, por un valor de más de $ 1,24 mil millones. Robó este bitcoin de más de 1,000 inversores e inmediatamente lo usó indebidamente.

Tácticas habituales

Control-Finance utilizó la típica promesa de rendimiento diario para atraer a sus inversores desprevenidos. Se prometió una rentabilidad mensual del 45% y una rentabilidad diaria del 1,5%. Como es común con este tipo de estafas, Control-Finance produjo informes comerciales semanales para proporcionar más información falsa a los inversores.

etf de bitcoin

Los nuevos participantes en el programa recibieron las típicas promesas de rendimiento anual, pero toda la operación fue, de hecho, solo un programa Ponzi importante.

La CFTC declaró que la gran promesa de Reynolds es que devolverá todos los depósitos de Bitcoin a los diversos clientes de Control Finance para fines de octubre de 2017. Como todos sabemos ahora, no hizo eso y, en cambio, guardó los depósitos para su uso personal. Como resultado de este programa, casi todos los clientes lograron perder todos sus depósitos de Bitcoin y solo unos pocos lograron hacerse una idea de su inversión original.

Robar el dinero de otras personas

Como puede imaginar, el organismo de control afirmó que Control-Finance no operaba en nombre de sus clientes e inicialmente no obtuvo ganancias. En cambio, el sistema logró lavar los fondos robados a través de miles de transacciones de blockchain. Reynolds incluso logró transferir partes de estos activos robados a varias cuentas bancarias repartidas en paraísos fiscales, siendo las Seychelles un buen ejemplo.

En el periódico de la corte, Reynolds incluso fue acusado de falsificar documentos de la Cámara de Empresas del Reino Unido en un intento de convencer a las víctimas de este fraude de que toda la operación era legítima.

Hasta el día de hoy, la CFTC no ha rastreado a Reynolds, pero la agencia ha logrado obtener un fallo a través de la corte de Nueva York para resolver sus acusaciones en su ausencia.

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