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¿Cómo obtengo un certificado CFCS? Información sobre ACFCS | de Saliha Ayaz | La capital | Marzo 2021

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Saliha Ayaz

La Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) es una organización global para profesionales del sector público y privado que trabajan en diversas disciplinas de delitos financieros, que incluyen la lucha contra el lavado de dinero, la evasión fiscal FATCA, la corrupción FCPA, el fraude, el análisis de datos y la seguridad. Cumplimiento, regulación y ejecución.

ACFCS ofrece a sus miembros una comunidad global de expertos en delitos financieros donde los miembros pueden establecer contactos y compartir ideas y soluciones a desafíos comunes y productos de educación del conocimiento. La ACFCS está dirigida por un consejo asesor de expertos formado por figuras destacadas de diversas disciplinas de delitos financieros en los sectores público y privado. Tiene una amplia experiencia gestionando las actividades de ACFCS, creando certificados profesionales y liderando asociaciones miembro. En 2001 fundaron la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero, que emitió el certificado CAMS.

Las firmas financieras enfrentan muchos problemas, como ciberataques, traficantes de personas y funcionarios corruptos. Debido a esto, los profesionales del crimen financiero se enfrentan a un entorno de riesgo cada vez más grande y complejo. El especialista certificado en delitos financieros (CFCS) es una certificación para preparar profesionales con diferentes habilidades y un amplio conocimiento de todo el espectro de delitos financieros.

Temas incluidos en el programa de certificación CFCS

CFCS es un estándar reconocido en más de 80 países. La certificación ayuda a los oficiales de cumplimiento, reguladores, contadores y otros con roles similares para descubrir delitos financieros. A diferencia de otros programas educativos, CFCS ofrece una perspectiva más amplia sobre el espectro de delitos financieros. Algunas de las competencias proporcionadas por el certificado son las siguientes.

“CFCS cierra la brecha entre los riesgos del riesgo de delitos financieros, los presupuestos necesarios para mitigar esos riesgos y lo que los reguladores creen que es un programa de cumplimiento sólido, un verdadero aliado de la aplicación de la ley”.

Se espera que aquellos que deseen solicitar el Certificado CFCS cumplan con los criterios de elegibilidad. Los candidatos primero se registran en ACFCS y luego pueden tomar el examen de certificación CFCS. Se requieren algunos documentos después de completar y aprobar el examen CFCS. Estos documentos;

– Dos referencias profesionales, información de contacto y descripciones de la relación contigo.

-Documentos que demuestren que el candidato ha obtenido al menos 40 créditos en delitos financieros y campos relacionados a través de experiencia, capacitación y certificados profesionales. Los candidatos deben proporcionar suficientes créditos antes de poder recibir el certificado CFCS. Puede calcular el saldo en el sitio web de CFCS.

Debe tener una membresía activa para recibir un certificado CFCS. El paquete de certificación CFCS incluye: Manual de estudio del examen CFCS, seminarios web en línea para prepararse para el examen CFCS, prueba práctica del examen CFCS, tarifa de examen CFCS y 1 año de membresía CFCS.

El precio del paquete de certificación CFCS es de $ 1245 para el sector privado y $ 920 para el gobierno. Los precios se publican en el sitio web de ACFCS. Pueden cambiar con el tiempo.

El examen CFCS contiene 145 preguntas de opción múltiple basadas en escenarios. Los candidatos deben recibir 82/125 preguntas de opción múltiple (se califican 125 y se usan 20 preguntas adicionales para mejorar la prueba). Los candidatos pueden volver a tomar el examen después de esperar 60 días y pagar una tarifa de recuperación de $ 175.

Puede acceder a una copia electrónica de la Guía de preparación para el examen de certificación de CFCS y acceder al seminario web de preparación para el examen de CFCS, al curso de preparación en línea, así como a otros recursos de preparación y membresía de un año con ACFCS al recibir el pago. Puede prepararse para el examen de forma individual; Puede utilizar los recursos publicados por ACFCS o ver los seminarios web de preparación para el examen de CFCS en línea.

Puede realizar el examen desde casa a través de la red supervisada en línea (OLP). Los candidatos toman el examen con las cámaras de su PC abiertas. El examen dura 4 horas. Los dispositivos electrónicos están prohibidos durante la prueba. Los candidatos que no aprueben el examen pueden realizarlo en un plazo de 60 días pagando nuevamente la tarifa del examen.

El CFCS se basa en las mejores prácticas internacionales y el certificado está diseñado para capacitar a los profesionales para comprender cómo abordar los delitos financieros más críticos. Las instituciones financieras esperan que sus equipos estén informados y tengan conocimiento sobre una variedad de delitos financieros. Con este certificado, los expertos pueden poner a prueba sus habilidades. El certificado es particularmente adecuado para profesionales que necesitan una perspectiva amplia sobre delitos financieros, como analistas, investigadores y roles en la Unidad de Inteligencia Financiera. La certificación permite a las personas demostrar que están preparadas para afrontar una amplia variedad de amenazas de delitos financieros. Las organizaciones están comprometidas con estándares más altos en la detección y prevención de delitos financieros.

CFCS está listo, ¿qué sigue? Si su respuesta es “CAMS”, puede leer nuestra Guía del Certificado CAMS.. ¿Cómo obtengo un certificado CAMS?

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