Altcoins

Cómo el ALD / CFT está luchando contra la propagación del terrorismo (PT) | de Saliha Ayaz | La capital | Abril de 2021

single-image
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});


Saliha Ayaz
1*QM3z7uBCDPRyLkwV2ScfMg

De acuerdo con el marco legal internacional para combatir el lavado de activos, se ha definido a lo largo del tiempo que el delito de lavado de activos es la conducta especial en la que un delincuente (una organización) utiliza tres pasos: acomodación, estratificación e integración para identificar el origen ilegal de El blanqueo de capitales esconde un activo o una determinada cantidad de dinero. Una de las consecuencias de “limpiar” por “reciclar” aquellas cantidades que son objeto de actividad delictiva. De hecho, el lavado de dinero vincula a múltiples sectores o instituciones legales y comerciales que está analizando, p. B. Delitos financieros (delitos fiscales), delitos informáticos, etc.

Sin embargo, esta categoría creciente también incluye los ingresos por la venta y compra de armas de proliferación masiva con fines terroristas (PT) en los mercados internacionales de contrabando. Este comportamiento, el uso de armas con fines ilícitos, está estrechamente vinculado al comportamiento delictivo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, en el que el dinero se utiliza para financiar actividades terroristas mediante la compra de armas, grandes o pequeñas. La función anti-blanqueo de capitales juega un papel primordial, preventivo y mitigante de este gran riesgo, gracias en particular a la presencia e implementación de disposiciones regulatorias específicas como el apoyo legislativo de las directivas GAFI-FAT, de hecho, se actualizó en Octubre de 2020, al imponer restricciones más estrictas y revisiones ALD sobre la idoneidad de los contratistas comerciales. La lucha contra el PT también se da a través de la participación de las instituciones y la cooperación activa de las partes contratantes, lo que permite un alto nivel de transparencia sobre las numerosas actividades de uso ilegal de efectivo y los distintos instrumentos de pago, además de establecer el objetivo. y perfil subjetivo de la operación subyacente. la presencia de anomalías e inconsistencias que puedan llevar a la sospecha en los flujos financieros de conductas con fines delictivos o terroristas.

En el escenario mundial actual, donde las crisis políticas y los golpes de estado están llevando a los estados a mostrar al resto del mundo el poder de sus armas intimidando y amenazando al resto del mundo con armas incluso poderosas, estos fenómenos están ahora a la orden del día: por ejemplo, los recientes acontecimientos relacionados con el lanzamiento de misiles por parte de Corea del Norte en los últimos meses han causado una gran preocupación en toda la comunidad internacional. La principal preocupación que las Naciones Unidas han planteado en repetidas ocasiones es la falta o inadecuada vigilancia por parte de los fabricantes de armas multinacionales y el fracaso o falta de vigilancia por parte de algunos estados. De hecho, a través de algunos de sus informes e investigaciones, la ONU ha establecido que existe un peligro cuando organizaciones y estados (especialmente aquellos en listas antiterroristas), o cuando están bajo ciertas prohibiciones, muy fácilmente adquieren armas para fines ilegales que son No se utiliza en el Es compatible con las disposiciones de convenios o tratados internacionales específicos sobre defensa y seguridad nacional. De hecho, la ONU ha encontrado en muchos casos que durante la fase de negociación para la compra de armas por parte de un Estado y entre particulares se estableció que parte del objeto de compra no estaba enteramente destinado al Estado requirente porque este último (el estado) envió un Subconjunto de manera ficticia de temas fuera de las negociaciones; Esto se debe a que existían acuerdos subyacentes entre las partes.

El riesgo de terrorismo no se desarrolla porque cambien las intenciones y objetivos de los perpetradores, sino porque nuevas armas ingresan al escenario mundial. Basta pensar en el desarrollo de drones de guerra Predator a control remoto, el uso de tanques no tripulados, la carrera nuclear o la investigación y desarrollo de nuevos misiles tierra-aire intercontinentales de largo alcance. Pero aún más simple sigue siendo el factor preocupante del uso de armas de fuego, granadas y lanzacohetes, que podrían encontrarse deliberadamente en las manos equivocadas.

Para hacer la guerra y tener éxito, se necesita dinero antes que armas para financiar la actividad. Se necesita dinero para pagar a la gente, pero también tiene que haber ideas para determinar la voluntad y el comportamiento. El experto analiza conocer y estudiar continuamente la evolución del comportamiento internacional del terrorismo y las amenazas particulares que pueden surgir en relación con esta actividad, tanto en el lado objetivo como en el subjetivo, y analizar todos los factores o índices de anomalías que un sujeto o un sujeto puede haber evocado a una organización en particular a cometer un acto de terrorismo. Los principales manuales sobre este tema señalan que existen dos macrocategorías de terrorismo: terrorismo interno, que surge de situaciones de inestabilidad dentro de un estado, p. B. Organizaciones anárquicas con sello político-social que realizan actos de rebelión contra las instituciones del Estado con violencia o atentados, y luego está el terrorismo externo. De hecho, estas otras dinámicas comparten los mismos fines y, a veces, los mismos medios de dañar a un Estado. Lo que es significativamente diferente es que en la primera tipología se presenta dentro de una nación, un estado, que comete este hecho, hipotéticamente reconocible y predecible, la segunda en cambio es irrelevante fuera del contexto territorial y cultural y solo se descubre quién es cuando estos los sujetos atacan directamente a un objetivo sensible en un estado y momento en particular. Amenazas, que se presentan en sus múltiples formas y tipos, cuyo principal objetivo es generar malestar social y, en varias ocasiones, incluso a costa de su propia vida y la de los demás.

Con el tiempo, los estados se han otorgado poderes especiales para gestionar y evitar que estos eventos ocurran, y proporcionar un alto nivel de seguridad y control para la defensa nacional a través de agencias, policías especiales, instituciones políticas y estatales. Sin embargo, como se ha demostrado a menudo, la lucha contra el terrorismo se libra no solo a través de actividades de inteligencia o funciones operativas diseñadas para identificar una amenaza subjetiva, sino también a través de la vigilancia de los flujos financieros ilícitos, que se intentan con mayor predominio en todos los aspectos de la canales legales existentes para reemplazarlo con violencia y agresión. Piense en la técnica internacional de transferencia de dinero fraudulenta llamada HAWALA, que es de naturaleza confesional y es muy común y se utiliza en África y el Medio Oriente para transferir dinero a América y Europa. Pero si esto no es suficiente, el desarrollo de técnicas para monitorear los flujos ilegales y contrastar la actividad delictiva también se ha vuelto más efectivo en los sectores digitales, como la existencia de sitios web similares al comercio electrónico en la oscuridad, para la compra y venta de armas de fuego. .

La encuesta del año pasado realizada por GRIP (Groupe de Recherche et d’Information sur la Paix et la Sécurité) encontró que el continente africano, especialmente el área del norte de África y el Sahel, muestra datos preocupantes sobre la presencia de una cantidad considerable de armas. (Modelos Kalashnikov, rifles y pistolas de caza artesanales) por un total de casi 12 millones. Estas armas son utilizadas principalmente por milicianos locales como en Bamako (Mali) o Accra (Ghana) y principalmente para ataques, secuestros y robos. Además, el documento informa sobre la importancia de monitorear y contar todas estas armas; Varios estados han destacado cómo la falta de documentación declaratoria específica sobre el porte de armas puede generar un vacío legal y administrativo que lleve al uso de armas.

Escrito por Dimitri Barberini

Artículo original publicado en Sanction Scanner

You may also like

Blockchain

¿Es hora de tener cuidado o el precio se romperá $ 1,00?

La aparición como invitado de Elon Musk Dogecoin SNL en Saturday Night Live (SNL) dejó Twitter en un frenesí de organizar fiestas de observación en anticipación de más grandes movimientos ascendentes en la moneda meme.

Este último desarrollo en la historia de DOGE sigue los tweets regulares de Musk sobre la moneda, lo que le valió el apodo de “Dogefather”. Su apoyo es una razón clave por la que Dogecoin la convirtió de una broma en una de las criptomonedas líderes en el mundo.

El CEO de Tesla será coanfitrión del programa SNL a las 11:30 p.m.EDT. Su aparición pondrá a Elon Musk y Dogecoin en el centro de atención. Aunque Dogecoin se ha recuperado masivamente este año, con un aumento del 14.000%, las acciones de Tesla han experimentado un repunte al alza durante el año pasado, con una caída de las acciones del 4,7%…

View More Article
Bitcoin

Los NFT están cambiando el mercado de los coleccionables

El arte ha sido la principal fuente de inspiración para muchas personas a lo largo de la historia. En la era de las criptomonedas y el mundo digitalizado, las tendencias están cambiando más rápido que nunca. Durante años, numerosos artistas han intentado pisar patios de recreo que se mueven rápidamente y agarrar un pedazo de pastel, pero ahora ha llegado su momento.

La fiebre NFT rápidamente golpeó a la industria, convirtiendo a artistas digitales y creadores de memes populares en celebridades ricas. Es difícil saber cuándo esta euforia se quedará sin aliento, pero antes de que se detenga el tren del bombo, estamos seguros de que veremos más récords de mercado y experimentos emocionantes en esta área.

Conectado:NFT Trading Cards: ¿Una nueva forma de poseer coleccionables o una burbuja de activos?

De centavos a una fortuna

La capitalización de mercado de los tokens no fungibles (NFT)…

View More Article
Bitcoin

Fantom otorga subvenciones para apoyar a los desarrolladores de blockchain que construyen en Opera

Para alentar a los desarrolladores a unirse y construir en su plataforma, la Fundación Fantom ha tomado algunas medidas para garantizar que los desarrolladores puedan construir fácilmente en la plataforma y que los problemas pasados ​​no se conviertan en un obstáculo para su trabajo en Fantom. El movimiento más notable fue la reciente donación de Fantom para alentar a los desarrolladores actuales de la plataforma a mostrar su agradecimiento y apoyar el increíble trabajo que estos desarrolladores están haciendo en Fantom.

Apoyar a los desarrolladores a través de subvenciones

La forma más reciente en que Fantom ha demostrado su compromiso de garantizar la mejor experiencia posible para los desarrolladores ha sido mediante generosas subvenciones a quienes ayudan a Fantom a crecer donde está hoy. Después de todo, Fantom tiene actualmente 77,000 billeteras Fantom (un aumento del 70% en comparación con el mes anterior) y más de 200,000 transacciones diarias.

Fantom…

View More Article
Blockchain

He aquí por qué Irán está tratando de prohibir Bitcoin extraído en el extranjero

Después de anuncio Según un comunicado de prensa del país, los ciudadanos iraníes ya no pueden comerciar con Bitcoin y otras criptomonedas extraídas fuera del país.

Fatemeh Fannizadeh, abogada y asesora suiza en criptomonedas y blockchain, dijo que la medida tiene como objetivo detener la fuga de capitales del país.

“Las criptomonedas ya están reguladas en Irán … solo significa que Irán está exportando de manera más agresiva las monedas producidas por Irán, promoviendo la minería y contrarrestando la fuga de capitales ante la depreciación del rial”, dijo Fannizadeh en un tuit.

View More Article
Bitcoin

bitcoind – FINANCIAMIENTO DESCENTRALIZADO SOUPSWAP

  1. ¿Qué es SoupSwap?

SoupSwap es una plataforma financiera descentralizada con múltiples ecosistemas basados ​​en Binance Smart Chain y que opera en una red descentralizada, eliminando restricciones intermedias y soportando miles de aplicaciones descentralizadas (Dapp). SoupSwap ofrece la máxima seguridad y rendimiento para ahorrar tiempo y costes de forma óptima. La cadena de aplicaciones descentralizada maximiza la rentabilidad y maneja múltiples transacciones, lo que lleva la posición de la plataforma financiera descentralizada a un nuevo nivel.

  1. Nuestras soluciones

SoupSwap fue desarrollado con el objetivo de mejorar la escalabilidad de las aplicaciones descentralizadas, maximizar el rendimiento, minimizar las tarifas y brindar liquidez a la comunidad. En la búsqueda de esta misión, SoupSwap ha alentado al equipo a construir el ecosistema más diverso y de alto rendimiento para satisfacer las necesidades de millones de…

View More Article
Bitcoin

El agregador de producción agrícola Don-Key se está preparando para un IDO en SuperStarter

Don-key, una de las plataformas DeFi (finanzas descentralizadas) prometedoras, ha recaudado capital fresco para ampliar su gama de productos. Se anunció que Don-Key ha completado una ronda de inicio de $ 2.2 millones liderada por Black Edge Capital, AU21. Genesis Block Ventures, Spark Digital, MarketAcross, Solidity Ventures, MoonWhale y Morningstar Ventures.

Según un comunicado, Don-Key, que opera una plataforma agrícola de rendimiento indefinido, planea proporcionar los fondos para la dotación de personal y el lanzamiento de nuevos productos en 2021.

La compañía acaba de anunciar que alojará su IDO en el SuperStarter Launchpad el 11 de mayo.

Los registros de cultivo de rendimiento son una de las adiciones más recientes a las aplicaciones financieras descentralizadas. Aunque estas plataformas defi funcionan de manera muy diferente a las plataformas centralizadas, su beneficio depende de los activos que se presten. Estas ofertas se basan principalmente en una red descentralizada de prestamistas…

View More Article