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Bitstamp exige KYC para los comerciantes holandeses que se retiran a carteras externas

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Intercambio de activos digitales Según los informes, Bitstamp ha prohibido a los usuarios en los Países Bajos retirar criptomonedas en billeteras externas sin verificar primero que tienen la dirección de recepción.

Según una carta de Bitstamp, eso fue dividido En Twitter del usuario “Bitcoin Marcus”, los usuarios de Bitstamp en Holanda ahora deben enviar direcciones de terceros junto con evidencia fotográfica de que tienen la billetera en la lista blanca antes de que se procesen los retiros.

“La lista blanca es una característica de seguridad que ya estaba disponible en Bitstamp, pero ahora se ha vuelto obligatoria para todos los clientes afectados por la nueva regulación en los Países Bajos”, decía la carta.

Las nuevas reglas de retiro de Bitstamp son una respuesta a las reglas contra el lavado de dinero elaboradas por los reguladores holandeses en noviembre de 2019 y que entraron en vigencia 12 meses después.

Estas reglas estipulan que “los proveedores de servicios criptográficos deben verificar si sus clientes y todos los beneficiarios finales están en una lista de sanciones holandesa o europea” antes de brindar servicios y monitorear todas las “transferencias de pagos entrantes y salientes”.

En noviembre, el intercambio de bitcoins holandés Bitconic informó a sus usuarios que deben adherirse a las nuevas medidas de verificación para los retiros. En ese momento, el intercambio describió la aplicación de la política del banco central como “disruptiva”.

Los usuarios de Bitstamp continuaron criticando las regulaciones con el usuario de Twitter “xcsler”. Mofa los esfuerzos del intercambio para cumplir con la ley holandesa:

“El siguiente paso será, por supuesto, responsabilizar a los empleados de todas las transacciones posteriores desde esta dirección de la lista blanca”.

En noviembre, analista cuantitativo PlanB comparado las normas holandesas sobre directrices recomendadas recientemente por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steve Mnuchin. Brian Armstrong, CEO de Coinbase, estaba haciendo olas en línea en ese momento, expresando gran preocupación por la regulación propuesta por Mnuchin para las criptomonedas autohospedadas.

Todavía no está claro cómo la administración del futuro presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, se ocupará de la aplicación de KYC / AML en la sala de cifrado. El abogado Jake Chervinsky ha argumentado que las políticas de Mnuchin tienen “exactamente cero posibilidades” de convertirse en una ley exigible bajo la elección de Biden para la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.

Cointelegraph le pidió a Bitstamp un comentario pero no recibió respuesta en el momento de la publicación.