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Binance bajo investigaci贸n de la CFTC para permitir que los clientes de EE. UU. Intercambien derivados por editorial Blockonomist | La capital | Marzo 2021

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Editorial Blockonomista

Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, está siendo investigado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. Para permitir a los residentes estadounidenses comerciar en violación de la ley.

Según el último informe de Bloomberg, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas quiere saber si Binance permite a los ciudadanos estadounidenses comerciar contra las leyes estadounidenses. Aunque la agencia no ha alegado irregularidades y no puede presentar una demanda contra la plataforma, se informa que Binance está investigando el asunto.

Binance no está registrado en la agencia. Debido a la falta de aprobación regulatoria, los servicios no se brindarán a los residentes de EE. UU. Eso significa que los ciudadanos estadounidenses no pueden vender ni comprar en la plataforma. Binance utiliza una empresa con sede en San Francisco para atender a los clientes de EE. UU. En lugar de atenderlos directamente. Esta empresa es completamente independiente para los clientes estadounidenses que están registrados en la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro. Ya se ha anunciado que todos los clientes estadounidenses también serán eliminados de esta plataforma.

El director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, dijo que la compañía se adhiere estrictamente a las regulaciones estadounidenses y puede evitar que los clientes laven dinero. Se negó a responder si la CFTC está investigando a Binance durante un evento en la plataforma de redes sociales. Agregó que Binance continuará mejorando su cumplimiento y trabajará activamente con los reguladores para mejorar sus estándares. Binance declaró anteriormente que los ciudadanos estadounidenses tienen prohibido el acceso a su sitio web y utilizan tecnología avanzada para analizar depósitos y retiros en busca de signos de transacciones ilegales. Durante una entrevista en noviembre de 2020, Zhao dijo que necesitan tener más conocimientos para bloquear a los clientes, ya que los usuarios aún pueden encontrar rutas comerciales inteligentes a pesar del sistema de bloqueo.

La Comisión de Negociación de Futuros de Materias Primas supervisa estrictamente la negociación de derivados en los Estados Unidos. Presentó una demanda de cumplimiento contra BitMEX el año pasado por permitir que los ciudadanos estadounidenses intercambien derivados. El Departamento del Tesoro de EE. UU. También está revisando nuevas reglas para que los bancos registren quién invierte en activos virtuales.

Tras la noticia de esta investigación contra Binance, Bitcoin cayó inmediatamente un 2%. Sin duda, el aumento de Bitcoin ha sido una bendición para Binance, y será interesante ver si las noticias continuarán afectando o no a los inversores de Bitcoin.

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