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Arthur Hayes está solicitando entrega voluntaria en un tribunal de Hawai con una fianza de $ 10 millones

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Los abogados que negociaban en nombre de Arthur Hayes, uno de los cuatro ejecutivos y copropietarios de BitMEX acusados ​​de violar la Ley de Secreto Bancario por las autoridades estadounidenses, anunciaron los términos de su propuesta de entrega voluntaria a un tribunal de Hawái el pasado mes de abril.

Como se indica en una carta enviada al Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, las negociaciones del abogado con el gobierno en nombre de Hayes comenzaron poco después de que se revelara su acusación en octubre de 2020. Los términos de la fianza propuestos, que están sujetos a la aprobación del tribunal, establecen que Hayes, que ha vivido en Singapur desde enero de 2020, puede ser liberado con un pagaré personal de apreciación de $ 10 millones, complementado con $ 1 millón de dólares asegurados en efectivo y co- firmado por su madre.

Otras condiciones propuestas incluyen la retención de Hayes de un pasaporte entre Singapur y los EE. UU. Y la aplicación de una exención de extradición en una forma que se acordaría mutuamente entre el gobierno y la defensa de Hayes. Citando desafíos logísticos relacionados con los viajes durante la pandemia COV-19, el abogado solicita la liberación de Hayes en el momento de su primera aparición el 6 de abril, siempre que la fianza esté firmada conjuntamente y pague la fianza dentro de los diez días posteriores a esa fecha. USD 1 millón en garantía en efectivo dentro de cinco días.

La carta indica que el gobierno de los Estados Unidos se ha puesto en contacto con la oficina local del FBI en Honolulu para organizar la logística y el transporte relacionados con la comparecencia de Hayes en la corte de Hawai. Los procedimientos de entrevista para los servicios previos al juicio se realizan en línea y Hayes tendría que permanecer en Hawai durante un período de cuarentena antes de regresar a Singapur. El abogado sugiere que viaje a Nueva York para futuras comparecencias en la corte y reuniones con sus abogados, según lo requiera la fiscalía.

Según se informa, el caso contra Hayes y sus colegas comenzó el 1 de octubre de 2020, cuando el Departamento de Justicia de EE. UU. Presentó cargos penales contra él y otros tres altos ejecutivos por presuntas violaciones de BSA en sus operaciones en la plataforma de comercio de criptoderivados BitMEX.

Además, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos presentó una demanda de ejecución civil contra los cuatro hombres, en este caso por presuntas violaciones contra el lavado de dinero.

El copropietario de BitMEX, Ben Delo, también está en negociaciones para una rendición voluntaria en Nueva York a fines de marzo, sujeta a la eliminación de las barreras a la inmigración. Mientras tanto, el copropietario Greg Dwyer se ha negado a entregarse y se enfrenta a un proceso de extradición desde su ubicación actual en las Bermudas. El último acusado, Samuel Reed, CTO de BitMEX, fue liberado de la custodia poco después de su arresto en Massachusetts en octubre con una fianza no garantizada de $ 5 millones. Ha aceptado seguir el procedimiento penal.