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Antilavado de dinero: Bithumb incluye en la lista negra a los usuarios de Irán y Corea del Norte

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Después de una ofensiva nacional contra las criptomonedas en Corea del Sur, Bithumb fue golpeada por una tormenta legal en 2020.

Ahora, la bolsa líder en Corea del Sur está dando un paso para ponerse en la luz correcta con los reguladores en su región.

Bithumb quiere presentarse ante los reguladores

Según los informes, Bithumb se ha tomado en serio sus medidas contra el blanqueo de capitales. Según el local Salida Korea Herald, el intercambio de cifrado líder, ha restringido las cuentas de comercio de cifrado de usuarios de países que no tienen leyes contra el lavado de dinero.

La lista tiene alrededor de 21 países en su lista de vigilancia. Según Bithumb, la decisión fue necesaria porque las naciones afectadas no tomaron las medidas ALD recomendadas por el Financial Action Task Force (una organización global que establece estándares para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo).

Las naciones afectadas ven congeladas sus cuentas de usuario en la plataforma de comercio Bithumb. También se les impediría abrir nuevas cuentas con la empresa.

De las 21 naciones, Irán y Corea del Norte están en la lista negra principal del intercambio, mientras que las 19 restantes están en una lista gris moderada. Según Bithumb, los países incluidos en la lista negra son centros importantes para la actividad terrorista y el lavado de dinero, mientras que los países incluidos en la lista gris son para aquellos países que se consideran refugios seguros para la actividad delictiva.

La lista gris incluye Yemen, Myanmar, Barbados, Islandia, Siria, Pakistán, Botswana y otros 12.

Bithumb ha experimentado muchos altibajos en 2020, pero ha crecido en su nivel de cumplimiento. Según la policía de Seúlpagado Durante una visita no planificada a la sede el 2 de septiembre de 2020 para llevar a cabo un proceso de búsqueda e incautación, la plataforma criptográfica se tomó en serio el cumplimiento de las regulaciones legales.

Bithumb se asoció recientemente con Octa Solutions para desarrollar soluciones contra el lavado de dinero adaptadas a los activos virtuales. Además, el intercambio se ha asociado con la firma de análisis de blockchain Chainalysis para identificar y detener transacciones ilegales en su plataforma.

La compañía también implementará un protocolo Conozca a su cliente (KYC) para mejorar sus prácticas ALD.

Los usuarios activos diarios de Bithumb aumentaron a 1,1 millones, con activos digitales que se negociaron entre 5 y 7 mil millones de wones ($ 4,4 a 6,2 millones) diarios en el primer trimestre de 2021.

Presidente Jeong-hoon ¿Le gustaría cobrar?

Han surgido rumores en línea de que importantes empresas financieras están planeando hacerse cargo de Bithumb después de su notable cambio. La compañía con 1,1 millones de usuarios diarios llama la atención sobre JP Morgan y la bolsa de futuros más grande del mundo, CME Group.

El presidente Lee Jeong-hoon se mantiene firme, aunque supuestamente tenía la intención de vender la compañía a las compañías de juegos locales Netmarble, Nexon o NCSoft en 2018. También estaba buscando un acuerdo con la empresa china de comercio de criptomonedas Huobi en 2019, pero el acuerdo no se concretó.

Dado el enorme volumen de transacciones de la compañía, es posible que Jeong-hoon quiera aguantar hasta que el volumen de operaciones de la plataforma compita con los 2 billones de wones de Upbit, según un experto del mercado.

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